В столице России милиция задержала банду финансовых мошенников, которые помогали предпринимателям и организациям выводить деньги в оффшоры. Среди участников группировки оказалась 22-летняя Анастасия — студентка русского финансового университета имени Плеханова.
Эта девушка не стесняясь выкладывала в социальных сетях свои фото, демонстрируя окружающую ее роскошь: элитные авто, фешенебельные курорты. Под следствие угодила группа из нескольких человек.
«За три года, по скромным подсчётам следователей Следственного департамента МВД, в офшоры ушло 9 млрд. руб.».
При всем этом правоохранители подчеркивают, что сумма может быть и намного больше. За свои услуги лжебанкиры брали 2,5 процента. Таким образом, с 9-ти млрд они заработали 228,5 млн. руб.
Подозреваемая в денежных махинациях и прозванная волчицей с Уолл-стрит студентка русского финансового университета (РЭУ) им. Г. В. Плеханова будет отчислена при подтверждении ее вины в процессе следствия, объявил ректор РЭУ Виктор Гришин. Они проходят подозреваемыми по делу о незаконной банковской деятельности (статья 172 УК РФ). В процессе допроса студентка проинформировала, что все таланты она приобрела в своем университете, где учила банковское дело. Он добавил, что не знает, каким образом девушка сумеет сдавать экзамены зимой, так как она находится под домашним арестом. При всем этом подозреваемой в махинациях студентке разрешили гулять около дома и ходить по магазинам. Как отмечает , Анастасия оказалась поклонницей фильма «Волк с Уолл-стрит». Именно данная лента стоит последней в списке ее видеозаписей в соцсети «ВКонтакте».