Власти Нидерландов ведут расследование уголовного дела об «отмывании» денег и коррупционных практиках в нидерландском банке ING, предположительно, связанного с делом о коррупции в Узбекистане.
«Власти Нидерландов проводят расследование в отношении банка ING относительно различных запросов, связанных с ведением новых клиентов, отмыванием денег и коррупционными практиками», — говорится в ежегодном докладе, опубликованном на сайте компании.
Как поясняется в докладе, ING Groep также получила информационные запросы от властей США.
«ING Groep and ING Bank сотрудничают с текущими расследованиями и реагирует на запросы. Пока невозможно определить исход этих расследований и запросов или время, требующееся для некого решения», — сообщается в документе. Там также отмечается, что неизвестны и возможные последствия расследования в виде штрафов или другого наказания, которое может быть «значительным».
В банке также отметили, что получили запросы от американских властей, с которыми руководство организации сотрудничает. Фермёйлен также отметил, что в результате проверки банк может быть подвергнут значительным штрафам.
Напомним, руководство холдинга Vimpelcom обвинялась в коррупционной деятельности и осуществлении незаконных сделок на территории Узбекистана. Соответствующее расследование провела Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). В нем также участвовали американское министерство юстиции и прокуратура Нидерландов. По итогам расследования были обнаружены нарушения при оформлении сделок с компанией Takiland Ltd., а также зафиксированы факты коррупционной деятельности холдинга.
По итогам проверки штраф компании составил $795 млн. Так, компания была вынуждена вернуть доходы по сделкам, признанным незаконными, тогда как $167,5 млн было выплачено SEC, $230,1 млн — в министерство юстиции США, $397,5 млн — голландской прокуратуре.