Об этом в воскресенье проинформировала официальный уполномоченный МВД Ирина Волк. Головной кабинет размещался в Казани, а отделения действовали в сопредельных с Татарстаном областях РФ.
В Татарстане передано в суд уголовное дело об организации финансовой пирамиды, жертвами которой стали 1530 человек. Реклама о деятельности кооператива печаталась почти во всех бесплатных изданиях, отметила Волк.
По версии следствия, кредитный кооператив принимал вклады под самые большие проценты: от 29 до 48 процентов годовых.
Вкладчиками становились как правило пожилые люди. Все, кто вступили в кооператив в самом начале, получали выплаты с процентами, однако основное большенство клиентов убеждали вложиться вновь. Размеры вкладов варьировались от 10 тысяч до 15 млн руб. В виде вложения денежных средств в разные коммерческие проекты, он похитил не менее 427 млн руб.
Добавим, Главное следственное управление МВД по Татарстану возбудило уголовное дело летом 2014 года.
Председатель кооператива (35-летний гражданин Казани), уже будучи под следствием в Саранске, написал явку с повинной в МВД по Республике Татарстан. Всего потерпевшими по делу признаны 1530 человек.
Общий вред от финансовых махинаций составил около 427 млн руб. В одно производство соединены уголовные дела по эпизодам противозаконной деятельности кооператива в Татарстане и Марий Эл, Мордовии и Чувашии.