Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за неуплаты налогов управлением ОАО «ТПК Яшма» на сумму не менее 7-ми млрд руб.
В Следственном совете подчеркнули, что в рамках расследования уголовного дела по п.
В выходные следственные органы провели обыски в московский офисе группы «Яшма».
Понятно, что начальники данной компании в 2011—2012 гг. создали фиктивный документооборот с 24 фирмами-однодневками.
Возбуждено уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации». По имеющимся последним данным Следственного комитета, вред от действий возглавляющих «Яшму» лиц составляет 7 млрд. руб. Таким образом, неназванные лица из руководящего состава ювелирной группы получали драгоценные металлы через банк, избегая при всем этом уплаты налога на добавленную стоимость.
В процессе обысков изъяты документы и оборудование, имеющие значение для установления событий правонарушения.
Кроме того, следователями планируют принять меры по возмещению причиненного бюджету ущерба.
Руководство популярной ювелирной компании «Яшма» подозревают в неуплате налогов.