Воскресенье, 23 апреля 2017 года

Банкам, платежным агентам и другим кредитным организациям запретят денежные переводы от физических лиц в пользу юридических лиц

Банкам, платежным агентам и другим кредитным организациям запретят денежные переводы от физических лиц в пользу юридических лиц, занимающихся незаконной организацией азартных игр и лотерей.

Правительство внесло в Госдуму законопроект об установлении таких ограничений. Распоряжение  на сайте кабмина.

Поправки будут внесены в два федеральных закона — о лотереях и о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр.

Исключение сделано для организаторов азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах, которые принимают интерактивные ставки, операторов и распространителей лотерей.

Чтобы отделить зерна от плевел, законопроект вводит перечень лиц, занимающихся незаконными лотереями и азартными играми. Называются источники информации, позволяющие проверить принадлежность подозрительных получателей денег, основания для включения и исключения таких лиц из перечней.

Вводятся также перечни операторов и распространителей лотерей, организаторов азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах, принимающих интерактивные ставки. Полномочия по ведению таких списков предлагается возложить на ФНС. Порядок их формирования закрепит правительство.

0 комментариев